🚨 Noticia de última hora Exchanges de criptomonedas operando ilegalmente en India 🚨
La agencia gubernamental india, Unidad de Inteligencia Financiera, anunció el jueves que nueve intercambios globales de criptomonedas, incluyendo Binance, Kraken, Kucoin y Mexc, están operando ilegalmente en el país.
India bloqueará los sitios web de los exchanges de criptomonedas Binance y Kraken.
El mundo de las criptomonedas está revolucionado nuevamente con las últimas noticias de India. 😮 La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), una agencia gubernamental responsable de examinar las transacciones financieras, ha reprendido a nueve exchanges de criptomonedas internacionales por operar “ilegalmente” en el país. Entre los culpables se encuentran nombres importantes como Binance, Kraken, Kucoin y Mexc. 🕵️♂️
Según la FIU, estos exchanges no han cumplido con la Ley local anti-lavado de dinero de India. 🚫 No pueden simplemente llegar al país, desafiando las directrices y esperar salir impunes. Parece que el gobierno indio está tomando medidas enérgicas contra los exchanges de criptomonedas para asegurarse de que cumplan con las reglas. ¡Y vaya que se toman en serio la implementación del marco de Prevención de Lavado de Dinero (AML) y Contrarrestar el Financiamiento del Terrorismo (CFT)! 💼
La FIU ha emitido avisos de causa a todas las nueve empresas para que se expliquen. 😤 Es como ser convocado a la oficina del director, pero en lugar de detención, estos exchanges podrían enfrentar el bloqueo de sus sitios web si no toman cartas en el asunto. 💻 Imagínate una máscara virtual de COVID que impide el acceso a sus sitios… ¡Eso debe doler! ¿Prohibidos en India? Seguro que sí, especialmente si consideramos el creciente mercado de criptomonedas en el país.
Pero, ¿qué nos llevó a este punto? Bueno, en marzo de este año, India decidió incluir las criptomonedas en el marco de prevención de lavado de dinero/contrarrestar el financiamiento del terrorismo. Un total de 31 empresas de criptomonedas se han registrado con la FIU, cumpliendo con las nuevas regulaciones. Sin embargo, varias entidades offshore que atienden a usuarios indios han evitado el registro e intentado pasar desapercibidas ante la regulación. 🦜
No es ningún secreto que muchos traders indios han acudido en masa a plataformas de criptomonedas globales, esperando evadir impuestos. El gobierno indio comenzó a gravar las criptomonedas el año pasado, imponiendo un impuesto del 30% sobre las ganancias e incluso deduciendo un 1% de cada transacción de criptomonedas. 💸 No es de extrañar que los traders indios estén explorando otras opciones. Siempre se ve más verde al otro lado, ¿verdad?
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Aquí viene lo interesante: mientras que los exchanges de criptomonedas indios como CoinSwitch Kuber, CoinDCX y WazirX están cumpliendo diligentemente con sus verificaciones de identidad del cliente (KYC), lo mismo no se puede decir de muchas plataformas globales. ¡Hablando de jugar con diferentes reglas! 📚 El volumen de trading de WazirX ha caído en picado un impresionante 97% en solo dos años, en parte porque los traders han migrado a aplicaciones globales como Binance, Kraken y Kucoin. 📉
¡Pero espera, hay más! 📢 Además de Binance, Kraken, Kucoin y Mexc, hay otros exchanges que el gobierno indio ha atrapado con las manos en la masa. Huobi, Gate.io, Bittrex, Bitstamp y Bitfinex han sido declarados culpables de violar la ley india. (Coinbase, por otro lado, se despidió de India y dejó de aceptar consumidores hace varios meses. ¡Adiós, Coinbase! 👋)
Sumit Gupta, cofundador y CEO de CoinDCX, ve un aspecto positivo en esta tormenta. Cree que la directiva de la FIU a los Proveedores de Servicios Virtuales de Activos Digitales (VDA SP) offshore ayudará a mitigar riesgos y crear un ecosistema VDA seguro. 💪 ¡La seguridad es lo primero, amigos!
Para aquellos que estén atentos, recuerden que el fundador de Binance, Changpeng Zhao, dejó claro el año pasado que la compañía no estaba interesada en expandirse en India. Aparentemente, India no tenía un entorno favorable para las criptomonedas y no estaba lista para unirse a la fiesta de las criptomonedas aún. 🥳
Está claro que el gobierno indio va en serio cuando se trata de regular y controlar los exchanges de criptomonedas. A medida que el panorama de las criptomonedas evoluciona, será fascinante ver cómo los países de todo el mundo se adaptan y responden a esta nueva frontera digital. 🌐
🔍 Lecturas adicionales:
Si tienes hambre de más información sobre este tema fascinante, aquí tienes algunos artículos adicionales para satisfacer tu curiosidad:
- El Impacto de la Ley Anti-Lavado de Dinero de India en los Exchanges de Criptomonedas
- Caos Impositivo en el Mundo de las Criptomonedas: Explorando la Búsqueda de Alternativas de los Traders Indios
- Por qué Coinbase Dijo Adiós a India: Un Análisis de los Factores Detrás de la Decisión
- Verificaciones de Identidad del Cliente (KYC): Lo que los Exchanges de Criptomonedas Indios Están Haciendo Bien
- La Batalla de los Exchanges: Cómo las Plataformas Globales están Robando Participación de Mercado en India
- Creando un Ecosistema VDA Seguro: Perspectivas de Líderes de la Industria
- ¿Amigable o Receloso de las Criptomonedas? Países de Todo el Mundo y su Postura sobre las Criptomonedas
- Changpeng Zhao y la Fiesta de las Criptomonedas: Un Vistazo Interno a la Estrategia de Expansión de Binance
❓ P&R:
P: ¿Qué significa que un intercambio de criptomonedas opera “ilegalmente” en India? R: Cuando un intercambio de criptomonedas opera “ilegalmente” en India, significa que no cumple con las normas del país en materia de prevención de blanqueo de capitales. Esto puede incluir no registrarse en los organismos gubernamentales correspondientes, incumplir los requisitos de conocer a su cliente (KYC) o evadir impuestos.
P: ¿Por qué muchos traders indios están cambiando a plataformas globales de criptomonedas? R: Muchos traders indios están cambiando a plataformas globales de criptomonedas para evitar pagar altos impuestos impuestos por el gobierno indio. Además, algunas plataformas globales pueden tener procedimientos de KYC más flexibles, lo que facilita que los traders se unan y realicen transacciones.
P: ¿Qué plataformas globales de criptomonedas son populares entre los traders indios? R: Algunas plataformas globales de criptomonedas populares entre los traders indios incluyen Binance, Kraken, Kucoin, Mexc, Huobi, Gate.io, Bittrex, Bitstamp y Bitfinex. Estas plataformas ofrecen una gama más amplia de opciones de negociación y, potencialmente, impuestos más bajos en comparación con los intercambios con sede en India.
P: ¿Cuál es la directiva de la UFIO para los Proveedores de Servicios de Activos Digitales Virtuales (VDA SPs) en el extranjero? R: La directiva de la UFIO tiene como objetivo garantizar que los VDA SPs en el extranjero, como los intercambios de criptomonedas globales, cumplan con las normas de prevención de blanqueo de capitales de India. Esta directiva tiene la intención de mitigar riesgos y crear un entorno más seguro para las transacciones de activos digitales virtuales.
¿Qué opinas sobre los intercambios de criptomonedas que operan “ilegalmente” en India? ¿Crees que las acciones del gobierno indio están justificadas o crees que debería haber más flexibilidad para las plataformas globales? ¡Comparte tus comentarios abajo y continuemos la conversación! 💬
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