CZ de Binance se declarará culpable en acuerdo con el DOJ, renuncia como CEO
CZ de Binance se declarará culpable en acuerdo con el Departamento de Justicia, renuncia como CEO
En un desarrollo significativo en el mundo de las criptomonedas, Changpeng “CZ” Zhao renunciará como CEO de Binance. Este movimiento se produce como parte de un acuerdo de $4 mil millones con el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, según Bloomberg, marcando un momento crucial para el exchange de criptomonedas más grande del mundo.
La renuncia de CZ y su declaración de culpabilidad
Según informes de Forbes reporting, Zhao se declarará culpable de los cargos de lavado de dinero presentados por el Departamento de Justicia. Se espera que haga su declaración en un tribunal federal de Seattle, según el Wall Street Journal. Esta decisión subraya las crecientes presiones regulatorias que enfrenta la industria de las criptomonedas.
Cargos de la SEC contra Binance
La Comisión de Valores y Bolsa, aunque no participa en este acuerdo, había presentado previamente cargos contra Binance y Zhao en junio. Las acusaciones incluían operar un exchange no registrado y engañar a los inversores a través de Sigma Chain, un fondo con sede en Suiza también propiedad de CZ, para inflar los volúmenes de negociación en la plataforma de Binance en Estados Unidos. El Presidente de la SEC, Gary Gensler, había destacado una “extensa red de engaños” en los cargos contra Zhao y las entidades de Binance.
Acusaciones de la CFTC y respuesta de Binance
La CFTC también presentó cargos contra Binance, acusándolo de ofrecer derivados de criptomonedas a ciudadanos estadounidenses sin el registro adecuado. Sin embargo, la investigación del Departamento de Justicia sobre Binance, que según se informa comenzó en 2018, alcanzó un punto crítico con este acuerdo. A fines de 2020, Reuters informó que los fiscales federales habían solicitado a Binance que proporcionara archivos y mensajes relacionados con sus clientes en Estados Unidos, lo que indica la profundidad de la investigación.
En respuesta a estos desafíos regulatorios, Binance formó una Junta Asesora Global en septiembre pasado, liderada por el ex senador de Estados Unidos y embajador en China, Max Baucus. La junta, que incluye figuras destacadas como David Plouffe y Bruno Bézard, tenía como objetivo fortalecer las capacidades de cumplimiento normativo y asesoramiento de la compañía.
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La renuncia de CZ y el acuerdo subsiguiente marcan un momento clave para Binance y el mercado de criptomonedas en general. Destaca el aumento de la escrutinio y las demandas regulatorias que enfrentan los exchanges de criptomonedas y podría sentar un precedente en términos de cumplimiento y gobernanza en la industria de los activos digitales.
